2021년도 정기 이사회 회의록

■ 일시 : 2021년 4월 13일(화) 18:00～20:00

■ 장소 : 법인 사무실

■ 출석이사 : 정종우 대표이사, 박세영 이사, 신수식 이사, 이철우 이사,

양순분 이사, 김인규 이사

1. 성원 보고

◦박세영 이사가 재적이사 7명 중 6명이 출석, 재적이사 과반수 이상이 출석함으로써 성원되었음을 확인하고, 본회 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)에 의거, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

2. 개회 선언

◦의장 정종우 대표이사가 성원 확인과 적법한 이사회 성립을 확인하고, 18:00에2021년도 정기 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

◦의장 정종우 대표이사가 바쁜 일정에도 참석해 준 이사들에게 감사 인사를 하다.

4. 감사 보고

◦의장 정종우 대표이사가 감사의 불참을 이유로, 박세영 이사에게 감사보고서 대리 보고를 요청하다.

◦박세영 이사가 회의자료를 참고로 2020년도 감사보고서를 보고하다.

◦신수식 이사가 감사보고서를 원안대로 수리할 것을 제안하다.

◦양순분 이사가 동의하고, 김인규 이사가 재청하다.

◦의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 수리하는 것에 대해

가부를 묻다.

◦출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.

◦의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 감사보고서가 원안대로 수    리되었음을 선언하다.

5. 전차회의록 보고

◦의장 정종우 대표이사가 박세영 이사에게 전차회의록 보고를 요청하다.

◦박세영 이사가 회의자료를 참고로 2020년도 임시 이사회 회의록을 보고하다.

◦이철우 이사가 전차회의록을 원안대로 수리할 것을 제안하다.

◦신수식 이사가 동의하고, 양순분 이사가 재청하다.

◦의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 수리하는 것에 대해

가부를 묻다.

◦출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.

◦의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 전차회의록이 원안대로 수   리되었음을 선언하다.

6. 부의안건 심의 의결

■제1호 의안 : 2020년도 법인 및 산하시설의 사업실적 및 결산 심의 의결의 건

◦의장 정종우 대표이사가  제1호 의안인 2020년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산의 심의 의결을 상정하다.

◦박세영 이사가 2020년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적과 결산을 보고하다.

◦이철우 이사가 2020년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적과 결산을 원안대로 의결할 것을 제안하다.

◦양순분 이사가 동의하고, 신수식 이사가 재청하다.

◦의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.

◦출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.

◦의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 2020년도 법인 및 산하시   설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산이 원안대로 의결되었   음을 선언하다.

■제2호 의안 : 임원 선임 심의 의결의 건

① 외부추천이사 선임 심의 의결의 건

◦의장 정종우 대표이사가 2021년 5월 7일자로 임기가 만료되는 외부추천이      사 선임의 심의 의결을 상정하다.

◦박세영 이사가 사회복지사업법 제18조 제2항 및 동시행령 제8조의 2에     근거하여, 가평군사회보장협의체의 공문 2021년 사회복지법인 우리동네사람들 외부추천이사 추천을 참고로 6명의 후보자에 대하여 설명하다.

◦신수식 이사가 가평군지역사회보장협의체에서 추천받은 6명의 후보자 모두        가 훌륭한 전문가이지만, 본 법인의 목적사업에 적합한 장애인복지사업           관련 전문가를 선임하는 것이 바람직함으로, 가평장애인종합복지관 양순분        관장과 가나안너싱홈 김인규 대표를 본 법인의 외부추천이사로 선임할 것을        제안하다.

◦박세영 이사가 동의하고, 이철우 이사가 재청하다.

◦의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 제안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.

◦출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.

◦의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 가평군지역사회보장협     의체가 추천한 6명의 후보자 중 양순분 관장과 김인규 대표를 외부추천이사     로 선임 의결되었음을 선언하다.

② 임기만료이사 선임 심의 의결의 건

◦의장 정종우 대표이사가 2021년 5월 21일자로 임기가 만료되는 이사 선임의 심의 의결을 상정하다.

◦박세영 이사가 2021년 5월 21일자로 임기가 만료되는 이사는 정종우 대표이

사, 박세영 이사, 신수식 이사, 이철우 이사, 구자옥 이사라고 설명하다.

◦의장 정종우 대표이사가 임기가 만료되는 5명의 이사 중  중임이 불가하다고 구두로 의견을 낸 구자옥 이사를 제외하고, 대표이사를 포함한 나머지 4명은 모두 중임할 것을 제안하다.

◦정종우 이사, 박세영 이사, 이철우 이사, 신수식 이사가 중임을 수락하다.

◦양분순 이사가 정종우 이사, 박세영 이사, 이철우 이사, 신수식 이사의 중임에 동의하고, 김인규 이사가 재청하다.

◦박세영 이사가  정종우 이사의 대표이사 중임을 제안하다.

◦정종우 이사가  대표이사 중임을 수락하다.

◦신수식 이사가 동의하고, 이철우 이사가 재청하다.

◦의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 제안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.

◦출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.

◦의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 정종우 이사, 박세영 이     사, 이철우 이사, 신수식 이사의 중임과 정종우 이사의 대표이사 중임이 의     결되었음을 선언하다.

③ 신임이사 선임 심의 의결의 건

◦의장 정종우 대표이사가 중임을 고사한 구자옥 이사 자리를 대신할 수 있는 신임이사 선임의 심의 의결을 상정하다.

◦박세영 이사가 본 법인의 발전에 기여할 수 있는 신임이사 후보로 추천받은, 등촌7종합사회복지관의 부장인 신임이사 후보자에 대하여 설명하다.

◦이철우 이사가 추천받은 김종민 부장은 중앙대 사회복지학과를 졸업하고,

23년간 사회복지현장에서 실천전문가로 활동한 경험을 가지고 있으며, 이          러한 경험을 살려서 본 법인의 이사직을 수행하게 된다면, 본 법인 발전에          큰 도움이 될 수 있을 것이라고 하면서 본 법인의 신임이사로 선임할 것을          제안하다.

◦신수식 이사가 동의하고, 김인규 이사가 재청하다.

◦의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 제안대로 의결하는 것에 대      해 가부를 묻다.

◦출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.

◦의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 김종민 부장을 신임이     사로 선임 의결되었음을 선언하다.

7. 폐회 선언

○ 의장 정종우 대표이사가 20:00에 2021년도 정기 이사회 폐회를 선언하다.

- 의 결 사 항 -

- 2020년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산을 원안대로 심의 의결하다.

- 양순분 관장과 김인규 대표를 외부추천이사로 선임을 심의 의결하다.

- 정종우 이사, 박세영 이사, 이철우 이사, 신수식 이사의 중임과 정종우 이사의 대표이사 중임을 심의 의결하다.

- 김종민 부장을 신임이사로 선임을 심의 의결하다.

위 의결사항을 명확하게 하기 위하여, 2021년도 정기 이사회 회의록을 작성하고,

의장과 출석이사 전원이 회의록을 확인하고 기명 날인하다.

2021년  4월  13일

사회복지법인 우리동네사람들

대표이사                   (인)

이    사                   (인)

이    사                   (인)

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