2016년 정기 이사회 회의록

1. 일    시 : 2016년 2월 4일(목) 오후 7:00 - 8:00

2. 장    소 : 가평시내(거북선횟집)

3. 참석이사 : 정종우 대표이사, 양순분이사, 이철우 이사, 신수식 이사,

박세영이사

4. 참석감사 :  양혜경 감사

5. 성원보고 및 개회선언 : 정종우 대표이사가 의사정족수(이사 7명 중 5명 참석)를 확인하여 본 법인 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)에 의거 재적이사 과반수 출석으로 성원되었음을 선언함.

6. 안    건 : 제1호의안:2015년도 법인 사업실적 및 결산보고

제2호의안:2016년도 법인 사업계획 및 예산 의결

7. 보고사항 :

1. 2015년도 법인 감사보고

◦ 정종우 대표이사 : 양혜경 감사에게 2015년도 사업 및 회계 감사보고를 요청하다.

◦ 감사 양혜경 감사보고서를 참고로 “ 박문성 감사와 함께 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 회계연도에 대한 회계와 사업실적에 관한 감사를 지난 2016년 12월 20일에 실시하였으며, 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 이에 감사보고서를 작성 하였습니다” 라고 보고하다.

◦ 정종우대표이사 : 감사보고에 대하여 질의사항이 있는지를 묻다.

◦ 출석 이사 전원 : “없습니다” 라고 답하다.

◦ 정종우대표이사 : 감사보고에 대한 이견이 없으므로 법인 및 산하시설

(우리동네부천장애인주간보호센터)의 2016년도 감사보고를 수리하다.

8. 심의의결

제1호 의안 : 2015년도 법인 사업실적 및 결산 의결

◦ 정종우 대표이사는 “오늘 첫 번째 심의 및 의결 안건은 2015년도 법인  사업실적 및 결산의 내용입니다.”라고 제안하다.

◦ 박세영 이사가 별첨 자료를 참고로 법인의 사업실적과 결산을 보고하다.

먼저 사업실적은 당초에 계획된 법인의 사업 중 노인공동생활가정이나, 기타 사업들은 여러 가지 이유로 진행되지 못하였습니다. 2015결산은 총수입이 10,200,213원, 세출은 8,200,213원, 차년도 이월금이 2,000,000원으로 결산되었습니다. 라고 설명하다.

◦ 이철우 이사는 “ 2015년도 법인 사업실적과 결산을 원안대로 의결하는데 동의 합니다” 라고하다.

◦ 박세영 이사“와 양순분 이사가 이철우 이사의 의견에 재청하다.”

◦ 정종우 대표이사는 재1호 의안 2015년도 법인 사업실적 및 결산을 원안대로 의결되었음을 선언함.

제2호 의안 : 2016년도 법인사업계획 및 예산 의결

◦ 정종우 대표이사는 “오늘 두 번째 심의 및 의결 안건은 2016년도 법인  사업계획 및 예산의 내용입니다.”라고 제안하다.

◦ 정종우 대표이사는 “앞에서도 논의된바 있지만 그동안 가평시설이 여러 가지 사업을 구상하고 실행하고자 하였으나, 여러 가지 사유로 실행되지 못하였습니다. 이에 가평군청에서는 법의목적사업인 노인시설을 운영하라는 공문을 보내왔습니다. 이에 대한 여러 이사님들의 많은 의견 부탁드립니다.”라고 하다.

◦ 신수식 이사는 “2016년도 사업계획에 가평의 시설을 활용한 사업계획을 반영하여 이를 가평군청에 제출하는 방법이 어떨까 합니다.” 라고 제안하다

◦ 이철우 이사도 “신수식 이사의 의견에 재청하면서 구체적이고 실행 가능한 사업계획은 차기 회의에서 논의하는 것이 좋을 것 같습니다.” 라고 제안하다.

◦ 박세영 이사 “2016년도 사업계획과 예산을 원안대로 의결을 개진하다”

◦ 참석이사 전원이 동의함.

◦ 정종우 대표이사가 “제2호 의안 법인 2016년도 사업계획 및 예산은 원안대로 통과되었음을 선언 함.”

9. 의결내용

제1호 의안 : 2015년도 법인 사업실적 및 결산 원안대로 의결

제2호 의안 : 2016년도 법인 사업계획 및 예산 원안대로 의결

10. 폐  회 :  정종우 대표이사가 폐회를 선언함.

2016년 2월 4일

위 사실을 확증하기 위하여 참석이사 전원이 날인함.

대표이사     정     종    우

이    사     양     순    분

이    사     박     세    영

이    사     이     철    우

이    사     신     수    식